Суть конфликта:
Латвийский банк обратился к крупному отельному бизнесу (ранее входил в одну из наиболее известных мировых сетей отелей) с требованиями об обращении взыскания на заложенное имущество, принадлежащее отельной сети. Требования были основаны на договорах займа, которые были «якобы» заключены доверителем еще в 2016 г. под залог недвижимости – зданий отелей.
Иностранный банк получил данное требование по запутанной схеме фиктивного долга, между несколькими юридическими лицами в оффшорных юрисдикциях, что потребовало значительных усилий по сбору и анализу доказательств для представления в суде.
Действия бюро
Была разработана новая стратегия по сопровождению судебных споров (5 параллельных процессов в различных регионах РФ).
1.
Выявили схемы фиктивного документооборота, использованные банком для возникновения прав требования.
2.
Спор осложнялся применением иностранного права и наличием сложных правовых вопросов по российскому праву, не имеющих решения в судебной практике. Адвокаты получили и приобщили к материалам дела необходимые заключения экспертов.
Результат
1.
Бюро добилось признания договоров займа ничтожными, в обращении взыскания на предмет залога отказано.
2.
Бизнес доверителя сохранен.
